Крипто новости, курсы криптовалют, обмен, инвестиционные идеи
Bitcoin
$28,611.12
-424.94
(-1.46%)
Ethereum
$1,729.99
-41.96
(-2.37%)
Ripple
$0.38
-0.01
(-2.13%)
Litecoin
$61.65
-1.46
(-2.31%)
EOS
$1.21
-0.02
(-1.38%)
Cardano
$0.46
-0.02
(-4.01%)
Stellar
$0.12
-0
(-2.19%)
NEO
$10.28
-0.42
(-3.92%)
NEM
$0.05
-0
(-0.02%)
DigitalCash
$54.86
-3.17
(-5.46%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$300.93
-2.09
(-0.69%)
QTUM
$3.71
-0.08
(-2.24%)
Verge
$0.00
-0
(-2.33%)
Ontology
$0.26
-0
(-1.39%)
ZCash
$85.75
-0.71
(-0.82%)
Steem
$0.24
-0.01
(-3.22%)
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download samsung firmware
Download Premium WordPress Themes Free
online free course

Артур Хейс признался в нарушении закона

Учредители криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали вину в умышленном уклонении от организации мер противодействия отмыванию денег на торговой платформе. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

«По условиям соглашений о признании вины, Хейс и Дело согласились по отдельности выплатить штраф в рамках уголовной ответственности в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления. Сегодня Хейс и Дело признали себя виновными перед окружным судьей США Джоном Г. Коэлтлом», — говорится в публикации.

Минюст и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предъявили обвинения основателям BitMEX осенью 2020 года, после чего Хейс ушел с должности генерального директора биржи. За урегулирование претензий при новом руководстве BitMEX в прошлом году заплатила $100 млн штрафа.

Хейс и Дело признали себя виновными в нарушении закона «О банковской тайне». Максимальное наказание за соответствующее преступление составляет 5 лет тюрьмы. Конкретная мера наказания будет назначена судом позднее.

«США предоставляют огромные возможности и преимущества для ведения бизнеса, но с ними связаны определенные обязательства в сфере противодействия преступности, — заявил прокурор Дамиан Уильямс. – Артур Хейс и Бенджамин Дело организовали компанию, направленную на уклонение от этих обязательств. Они намеренно отказались от внедрения даже минимальных процедур борьбы с отмыванием денег. В результате умышленного отказа от внедрения программ AML и KYC BitMEX, по сути, стала платформой для отмывания денег».

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ