Крипто новости, курсы криптовалют, обмен, инвестиционные идеи
Bitcoin
$50,439.55
-27.15
(-0.05%)
Ethereum
$4,431.92
+116.23
(+2.69%)
Ripple
$0.86
+0.05
(+6.25%)
Litecoin
$163.90
+1.83
(+1.13%)
EOS
$3.54
+0.31
(+9.65%)
Cardano
$1.39
+0.02
(+1.38%)
Stellar
$0.30
+0.01
(+3.88%)
NEO
$30.78
+0.89
(+2.98%)
NEM
$0.14
-0
(-2.93%)
DigitalCash
$145.58
+4.1
(+2.9%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$612.82
+37.54
(+6.53%)
QTUM
$11.27
+0.11
(+0.99%)
Verge
$0.02
0
(+0.2%)
Ontology
$0.79
+0.02
(+2.25%)
ZCash
$176.68
+2.34
(+1.34%)
Steem
$0.51
+0.01
(+1.96%)
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course
download intex firmware
Download Nulled WordPress Themes
lynda course free download

Биржу WazirX подозревают в отмывании денег

Представитель Министерства финансов Индии сообщил, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении крупной криптобиржи WazirX и ее руководства.

По его словам, биржу обвиняют в нарушении валютных правил. Полиция заинтересовалась работой платформы в ходе расследования дела об отмывании денег, к которому причастны китайские приложения для виртуальных-ставок.

«Во время расследования правоохранители выяснили, отмытые преступниками доходы на сумму около 8,8 миллиона долларов США были переведены в виртуальную валюту при помощи биржи Binance. От WazirX потребовали объяснения причин ряда транзакций по средствам, поступившим с Binance», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2019 году Binance приобрел контрольный пакет акций WazirX.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Telegram: BitExpert Live — вся лента новостей, BitExpert — самое важные новости 1 раз в день.

Источник: bitexpert.io
Оставьте ответ